Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Альта»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129090, г. Москва, пер. Ботанический, д. 5 этаж 5, пом. 17 д. , РМ7

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700343069

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9702023044

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00678-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38729; https://www.sfo-alta.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

Фонд содействия развитию системы кредитования «Капитал», место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, пер Ботанический, д. 5, этаж 7, помещ. XVII/ком. 17М, ИНН 9702028645, ОГРН 1217700026741.

2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

1) Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс Общества за 2023 год.

2) Чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2023 финансовый год в размере 51 108 795 (Пятьдесят один миллион сто восемь тысяч семьсот девяносто пять) рублей 05 копеек оставить нераспределенной.

3) Утвердить в качестве аудитора Общества по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2024 года – Юникон АО (ОГРН 1037739271701, ИНН 7716021332), назначить проведение аудиторской проверки в соответствии с условиями договора с аудитором и установить размер оплаты услуг аудитора в сумме, не превышающей 714 000 (Семьсот четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 25 апреля 2024 года.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

Решение Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Альта» № 10 от 25 апреля 2024 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО «ТПМ УП»

В.Ю. Балабановский

3.2. Дата 25.04.2024г.